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专挑商户套现?八步公安24小时内打掉一流窜两广多地的“洗钱”团

发布时间:2021-09-09

  感觉事有蹊跷,郑老板立即报了警。郑老板回忆起8月1日那天,有一名操着外地口音的男子来到店里求助,问其是否可以利用郑老板的微信或支付宝的收款码帮人套现。郑老板便答应了,并先后帮该男子完成了几笔转账。

  经分析研判,办案民警认为郑老板超市所收取的款项应该是电信诈骗钱款,而那该男子应该是某个“跑分”洗钱团伙里面的“跑分马仔”。

  经认真梳理,办案民警发现该男子还有两名同伙,并快速锁定了这个“跑分马仔”团伙中3名犯罪嫌疑人的身份。

  8月4日,办案民警在接到报警后的24小时内,将犯罪嫌疑人覃某、黄某、李某一举抓获。

  据调查,犯罪嫌疑人覃某、黄某、李某皆系广西太平人,从今年7月中旬起,流窜两广多地(四会、福岗、云浮、太平、香港六合宝典贺州),分别寻找有二维码的商家。他们通过微信将商家的二维码发给“上线”后,商店老板就会收到一笔资金。他们要做的,香港六和,就是通过商店老板将这笔资金提出来再转到一个指定的账户。每笔资金成功提出,他们就会获得10%的“提成”,而商店老板也会得到一笔1%或2%佣金。

  3.不轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,参与洗钱等违法违规活动,避免遭受财产损失和承担法律责任。